本公司已於110年5月10日董事會決議通過聘任總管理處謝正雄副總經理擔任本公司治理主管，謝正雄副總適任資格符合公開發行公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，並由董事會秘書處協助處理公司治理相關事務。

公司治理主管職權範圍包括

• 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 2.製作董事會及股東會議事錄。
• 3.協助董事就任及持續進修。
• 4.提供董事執行業務所需之資料。
• 5.協助董事遵循法令。
• 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等

112年業務執行重點

• 1.檢討相關辦法：
(1)訂定本公司「人權政策」
(2)訂定本公司「檢舉暨申訴管理辦法」
(3)修正本公司「公司治理實務守則」
(4)修正本公司「誠信經營守則」
(5)修正本公司「道德行為準則」
(6)修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」
• 2.辦理召開董事會及股東會會議法遵事宜。
• 3.提供董事執行業務所需之資料、安排董事進修課程，及續投保董事責任保險。
• 4.每年定期進行董事及功能性委員會績效評估，提報董事會。
• 5.每年將誠信經營履行情形及永續發展情形，提報董事會。

公司治理主管112年度進修時數及課程內容